Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników – kontrolerów, służby operacyjne i śledcze z tematyką specyfiki: nieprawidłowości i nadużyć finansowych, procedur audytu i kontroli związanych z rozliczaniem projektu dofinansowanego ze środków funduszy UE. Szkolenie ma na celu przedstawić schematy i mechanizmy wykrywania nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości przy projektach realizowanych ze środków publicznych – zewnętrznych UE.
Na szkoleniu przedstawiane będą techniki operacyjne wykrywania znamion przestępstw gospodarczych, nadużyć finansowych i nieprawidłowości. Będą przedstawiane także uwarunkowania prawne i techniczne procesu realizacji systemowych i krzyżowych kontroli, w tym kontroli terenowych przez Instytucję Zarządzające, Wdrażające, Certyfikujące i Audytowe w ramach obecnie realizowanych i zamykanych projektów na zasadach i warunkach prawa unijnego oraz polskiego.
W ciągu szkolenia będą przedstawiane także konkretne przykłady z realnych projektów obecnie zamykanych i rozliczanych z dotacji UE (np. autostradowe, badawczo-naukowe, wodno-ściekowe, odpadowe i inne).
Rekomendacje uczestników
I DZIEŃ
MODUŁ I
Akty prawne
Wytyczne i regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w obszarze funduszy europejskich
Europejska Konwencja ds. Ochrony Interesów Wspólnoty Europejskiej
Uregulowania wewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w obszarze funduszy europejskich
Wytyczne w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym :
- Centralnego Biura Antykorupcyjnego
- Urzędu Zamówień Publicznych
- Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji
MODUŁ II
Różnicę między nieprawidłowością a nadużyciem finansowym – praktyczne przykłady / case study
Projekty miękkie : EFS - RPO, POWER
Projekty twarde : EFRR - RPO, POIiŚ, POIR
Projekty B+R : EFRR – RPO, POIR
Istota nadużyć finansowych
Rodzaje nadużyć finansowych
Podwójne finansowanie - ćwiczenie
Konflikt interesów, rodzaje konfliktów interesów
MODUŁ III
Zmowy przetargowe
Korupcja - ćwiczenie
Rodzaje korupcji
Fałszerstwo dokumentów
Przykłady fałszerstw:
faktury, oświadczenia, geodezja, listy obecności
Badanie próbek dokumentacji
MODUŁ IV
Sygnały ostrzegawcze związane z nadużyciami finansowymi;
Badanie sygnałów Beneficjent – Wykonawca - ćwiczenie
Analiza projektowa – SL 2014
Donosy
Media
Bazy danych
Systemy i procedury ostrzegawcze
Rejestr ryzyk w zakresie nadużyć i nieprawidłowości przy projektach UE
II DZIEŃ
MODUŁ V
Czynniki sprzyjające powstawaniu nadużyć finansowych
Skutki powstania nadużyć finansowych
Kroki postępowania przy wykryciu nadużycia finansowego
Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego
Procedura przedprocesowa – KPA
Procedura procesowa – Kodeks Karny
Zgłaszanie do IZ, IA oraz KE nieprawidłowości i nadużycia finansowego
MODUŁ VI
Szacowanie ryzyka związanego z wystąpieniem nadużyć finansowych w związku z realizacją
Projektu UE
Skala ryzyk i szkody finansowe / uszczerbek na budżecie Wspólnoty Europejskiej
Wycena ryzyk - ćwiczenie
Przykłady ryzyk przy realizacji projektów UE
Konsekwencje prawne nadużyć finansowych lub nieprawidłowości (dla podmiotów realizujących projekty i osób zaangażowanych w realizację projektów (kodeks karny, kodeks cywilny, KPA)
MODUŁ VII
Zapobieganie nadużyciom finansowym
Edukacja i prewencja
Kontrole terenowe i analiza mediów
Dowody w postępowaniu kontrolnym
Pojęcie dowodu - klasyfikacja źródeł dowodowych
Badanie kontrolne, zbieranie materiałów, przesłuchiwanie świadków
Procedury wykrywania nieprawidłowości
MODUŁ VIII
Zwalczanie nadużyć finansowych.
Brak trwałości projektu - przypadki
Korekty finansowe
Procedura odzyskiwania środków
Zwrot środków finansowych - procedura
Metody walki z nadużyciami finansowymi - ćwiczenie
Zgłaszanie informacji do organów ścigania : Policja, Prokuratura
Baza danych Herkules
OLAF, KE a identyfikacja nadużyć finansowych.
Szkolenie on-line na żywo
EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą
30 dni dostępu do nagrania szkolenia
Roczny dostęp do EduStrefy
Certyfikat ukończenia szkolenia
Szkolenie w godzinach 9:30-15:30
